Mexický obchodník s drogami obvinil z praní špinavých peněz prostřednictvím amerických závodních koní

dostihy 530

FBI v úterý zatkla sedm lidí a hledá dalších sedm ve spojení s tím, co agentura říká, že je program praní špinavých peněz na zisky mexických drogových kartelů prostřednictvím amerických dostihových závodů.

Mezi zatčenými je 45letý Jose Trevino Morales, majitel koně jménem Mr. Piloto, který na okruhu Ruidoso Downs Race Track vyhrál kabelku ve výši 1 milionu dolarů. & Kasino v září 2010. FBI tvrdí, že peníze na koupi pana Pilota, stovky dalších koní a ranč v Oklahomě pocházely od Moralesova mladšího bratra, Miguela Anděla Trevina Moralese, jednoho z nejžádanějších obchodníků s drogami na světě a na druhém místě v velení kartelu Zetas v Mexiku.

Podle důkladného vyšetřování The New York Times získala operace bratrského chovu koní Tremor Enterprises 2,5 milionu dolarů v některých z největších soutěží v dostihových závodech za poslední tři roky. Mezitím přivedli do USA asi 1 milion dolarů měsíčně, aby si koupili další koně.

"Tento případ je ukázkovým příkladem schopnosti mexických drogových kartelů vybudovat oporu v legitimních průmyslových odvětvích USA a upozorňuje na vážné ohrožení způsobené praním špinavých peněz pro náš finanční systém.," Richard Weber, šéf oddělení vyšetřování trestných činů IRS, uvedl v úterý. "Tento útok na jeden z nejziskovějších programů Zeta na praní špinavých peněz je nezbytnou frontou ve válce s drogami a finančně naruší a pomůže rozbít tuto násilnou mezinárodní zločineckou organizaci."

The Times vyšetřuje spojení Zetas více než šest měsíců a "souhlasil s tím, že bude tento příběh držet až do úterních ranních zatčení." Při nájezdech a zatýkáních byly použity vrtulníky a stovky agentů FBI, kteří prohledali ranč Oklahoma i Tremorovy stáje v Ruidosu. K dalšímu zatčení došlo v Los Angeles a Austinu v Texasu.

V úterý byla zatčena také Joseova manželka Zulema (38). Všech sedm zatčených bylo obviněno z jednoho počtu "spiknutí k praní peněžních nástrojů."

Umístění Miguela Moralese a dalšího bratra Oscara Omar Trevina Moralese, který byl rovněž obviněn, není známo. FBI tvrdí, že jsou pravděpodobně v Mexiku.

The El Paso Timesspoke pro několik lidí v Ruidoso, kteří uvedli, že nebyli překvapeni obviněními a zatčeními. "Byla to jen otázka času," řekl jeden žokej anonymně. "Nikdo opravdu nevěděl, kým jsou a v roce 2010 neměli moc spojení s oblastí. Lidé věděli, že utratili hodně peněz za sport."

Podle vyšetřování Times jsou Zetové nejvyšší bezpečnostní hrozbou pro mexickou demokracii. Jejich kriminální historie sahá nejméně do roku 1995 a je protkána odvážnými programy obchodování s drogami a násilím. Ještě minulý měsíc spojily mexické úřady Miguela Moralese se smrtí 49 lidí. Jejich dekapitovaná těla, také chybějící ruce a nohy, byla nalezena v pytlích na odpadky v severním Mexiku.

Související: Dostihy: Průmysl v krizi

CS.AskMeProject